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Toma de conciencia

TOMA DE CONCIENCIA GENERALIDADES Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización deberían tomar conciencia de: a) la política de compliance; b)

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Responsabilidad de los empleados

RESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADOS Todos los empleados, incluso los directivos, deberían: a) observar las obligaciones de compliance de la organización que son relevantes a su posición

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Politica de compliance

POLÍTICA DE COMPLIANCE GENERALIDADES El órgano de gobierno y la alta dirección, preferiblemente tras consultar con los empleados, debería establecer una política de compliance que: –

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Norma ISO 19600 I

NORMA ISO 19600 I Esta norma internacional ha adoptado la “estructura de alto nivel” (es decir, secuencia de cláusulas, texto y terminología comunes) desarrollada por ISO

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Norma ISO 19600

NORMA ISO 19600 No obstante, cuando hemos de considerar como empresa qué es el Compliance, siempre surgen las mismas dudas iniciales: qué materias están en su

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Programa de Cumplimiento

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO El Programa de Cumplimiento tiene como función establecer los mecanismos de prevención de cualquier actividad ilícito-penal en el marco de la persona jurídica.

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Artículo 31 quater.

ARTÍCULO 31 QUATER 1. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito

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Articulo 31 bis

ARTÍCULO 31 BIS. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

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