17/10/2017

Roles y responsabilidades en compliance

Del curso online de compliance officer   Roles, responsabilidades y autoridades en la organización   Generalidades La alta dirección debería asegurarse de que las responsabilidades y autoridades […]
17/10/2017

Políticas de compliance

Del curso online de compliance officer Política de compliance   Generalidades El órgano de gobierno y la alta dirección, preferiblemente tras consultar con los empleados, debería establecer […]
17/10/2017

Obligaciones de compliance

Del curso online de compliance officer Obligaciones de compliance   Identificación de las obligaciones de compliance La organización debería identificar sistemáticamente sus obligaciones de compliance y las […]
17/10/2017

Sistema de gestión de compliance

Del curso online de compliance officer Sistema de Gestión de Compliance   Las organizaciones cuya meta es tener éxito a largo plazo necesitan mantener una cultura de […]
17/10/2017

Norma ISO 19600

Del curso online de compliance officer Norma ISO 19600   El Cumplimiento Normativo o Compliance es un tema en boga en España, una materia que está deshaciéndose […]
17/10/2017

Qué es el programa de cumplimiento?

Del curso online de compliance officer ¿Qué es el programa de cumplimiento?   “Un programa de compliance analiza el riesgo para evitar que ocurran irregularidades en la […]
17/10/2017

Responsabilidad penal de la persona jurídica

Del curso online de compliance officer   Responsabilidad penal de las personas jurídicas   Introducción. La reforma de la LO 5/2010 En Europa la responsabilidad de las […]
17/10/2017

Penas que se podrán imponer a las personas jurídicas

Penas que se podrán imponer a las personas jurídicas Del curso online de compliance officer   Las penas que se podrán imponer a las personas jurídicas vienen […]
17/10/2017

Artículo 31 bis

Artículo 31 bis Del curso online de compliance officer Artículo 31 bis.   Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la […]